Temel Soruşturma Teknikleri Eğitimi

AMAÇ: Başına suistimal geldiğinden şüphelenen ya da suistimal bildirimi yapılan şirketlerin yöneticileri, kimi zaman bu şüpheleri araştırmak için profesyonellerden yardım alır, kimi zamansa kendi ekipleriyle profesyonel suistimal soruşturmacılarından oluşan bir ekibin konuyla ilgilenmesini tercih ederler. Eğitimin amacı, şirketlerin suistimal vakalarıyla ilgilenen çalışanlarının temel suistimal tekniklerine aşina olmasını sağlamaktır.

HEDEF KİTLE: Şirketlerin:

-İç kontrol bölümü çalışanları,

-İç denetim bölümü çalışanları,

-Uyum bölüm çalışanları,

-Tüm bölüm yöneticileri.

 

KONULAR:

-Suistimal nedir?

-Suistimal çeşitleri nelerdir?

-Vakaların ön değerlendirmesi

-Suistimal vakalarının iletişimi

-Diğer bölümlerle ya da şirket dışı kaynaklarla iş birliği

-Planlama

-Kaynak belirleme

-Delil toplama:

– Görüşmeler (şahitlerle ve şüphelilerle)

– Finansal tablo analizleri

– Muhasebe dokümanı incelemeleri

– Arama

– Dijital veri analizleri

-Delillerin toparlanması ve çalışma kağıtları

-Raporlama

-Raporun iletişimi

-Örnek vaka çalışmaları

 

EĞİTİM SÜRESİ: 1 gün

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6.000 YILLIK KÂBUS

Yolsuzluk ve suistimal M.Ö. 4.000 yılından bu yana insanoğlunun gündeminde olan kavramlar ve bu işin sadece bizim bildiğimiz, …

3 Puan / 2 Sıra

Konunun ilgilileri tarafından heyecanla beklenen Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algı Endeksi – …

Kurumsal Yönetim Durum Değerlendirmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri, ülkemizde SPK’nın, uluslar arası platformda da OECD’nin yayınladığı ve  birbirine …